Web3起点网纽约州金融服务部对Paxos处以2650万美元罚款并要求追加2200万合规投入
纽约州金融服务部（DFS）8月7日责令Paxos Trust Company支付2650万美元罚款，并追加2200万美元合规投入，因其在反洗钱机制及Binance合作中存在系统性缺陷。监管调查显示，2017-2022年Binance平台发生约16亿美元可疑交易，包含与受美制裁实体的资金往来，而Paxos未能有效监控该平台重大非法活动。此外，DFS指出Paxos在客户尽职调查及交易监控系统方面存在明显漏洞，导致无法有效识别和阻断潜在非法行为。