Web3起点网纽约州金融监管局强制银行部署区块链分析技术强化虚拟货币合规
纽约州金融服务局(NYDFS)于9月17日发布监管指令，强制要求辖内银行机构部署区块链分析技能以强化虚拟货币业务合规性。该局监管负责人Adrienne Harris指出，鉴于银行机构虚拟货币业务的拓展，其合规职能需适配新业务形态，通过引入区块链分析等新技术管控新型风险。文件明确要求金融机构在客户钱包风险筛查及数字资产产品评估环节必须采用链上分析工具，重点防范洗钱、恐怖融资及制裁规避等违法行为。