Web3起点网花旗银行被诉未预警风险信号致2000万美元加密骗局
6月26日，加密货币投资者Michael Zidell向美国法院提交诉状，指控花旗银行未能有效监测异常交易行为。起诉书显示，该用户2023年初经社交平台结识虚假投资顾问Carolyn Parker，受诱导参与NFT项目后累计向多个银行账户转账，其中400万美元经由花旗银行账户流转。诉讼主张该机构未对大额整数资金划转实施必要监控措施，违反金融机构反欺诈合规义务。当前案件已进入司法审查阶段。
6月26日，加密货币投资者Michael Zidell向美国法院提交诉状，指控花旗银行未能有效监测异常交易行为。起诉书显示，该用户2023年初经社交平台结识虚假投资顾问Carolyn Parker，受诱导参与NFT项目后累计向多个银行账户转账，其中400万美元经由花旗银行账户流转。诉讼主张该机构未对大额整数资金划转实施必要监控措施，违反金融机构反欺诈合规义务。当前案件已进入司法审查阶段。