Web3起点网西班牙当局捣毁加密货币投资诈骗团伙 涉案金额达5.39亿美元
6月30日，欧洲刑警组织通报西班牙国民警卫队联合爱沙尼亚、法国及美国执法部门，针对加密货币投资诈骗网络展开专项打击行动。此次行动覆盖全球逾五千名投资者的诈骗活动，涉案金额达5.39亿美元。
执法机构在加那利群岛拘捕三名嫌疑人，另在马德里逮捕两名涉案人员。调查显示该犯罪网络构建跨国同伙体系，通过欺诈性投资产品实施资金清洗，涉及现金提取、银行转账及加密货币转移等操作链路。犯罪资金管理体系延伸至香港地区，包含关联企业注册及银行账户架构设置等金融基础设施布局。